反洗钱持续发力！惠州市检察院六场督导检查强力推进

“充分履行检察机关批捕、起诉等职能，打击洗钱犯罪情况如何？”、“对于大家在办案中经常遇到的洗钱行为与上游犯罪共犯的区分问题，可以从以下几个方面把握……”连日来，惠州市检察院为深入推进反洗钱工作，派出督导检查组，分别到六个县（区）检察院实地督导检查，强劲推动反洗钱工作持续发力。

“此次六场督导检查，我们突出一个‘实’字，也就是突出督导检查办理洗钱犯罪案件情况，以实实在在的办案彰显惩治洗钱犯罪的决心和成效……”，惠州市检察院督导检查组有关人员说。来到全市每一个县（区）检察院，督导检查组都以线索发现、提前介入、引导侦查、审查批捕、审查起诉以及机制建设等重点，通过现场查看台账资料、召开督导会、与办案检察官座谈交流等方式，现场对办理的有关案件“一案双查”情况进行督导，确保彻底摧毁犯罪分子的“经济基础”，使犯罪分子不能因犯罪而得利。

此外，针对目前在办理洗钱犯罪案件中经常遇到的“认定难”问题，督导检查组结合《刑法修正案（十一）》关于“自洗钱”的新规定以及最高检、中国人民银行联合发布的惩治洗钱犯罪6个典型案例等，就司法实践中遇到的行为人性质认定、法律适用等现场进行了讲解，确保更加及时、精准打击洗钱犯罪。

反洗钱任重道远，提醒广大市民要“管好”自己的身份证、银行卡、储蓄卡、理财账户、收款码等，不为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪分子提供资金帐户，不为其将财产转换为现金、金融票据、有价证券，不为其通过转帐或者其他支付结算方式转移资金，不为其跨境转移资产，不充当犯罪分子的洗钱工具，自觉远离洗钱犯罪！此外，根据已实施的《刑法修正案（十一）》，上述七类上游犯罪分子在实施犯罪后，本人再对赃款赃物进行“清洗”、“洗白”的，亦构成洗钱犯罪，即“自洗钱”。洗钱犯罪害人害己，得不偿失！

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。